Income Tax Raid: 12 Kg सोना कार का सीट कवर फाड़कर निकाला 1500 Cr. के फर्जी ट्रांजैक्शन भी पकड़े; कारोबारियों पर IT रेड जारी

यही नहीं, गुजरात के अहमदाबाद में चल रहे छापे में सामने आया है कि राधामोहन पुरुषोत्तम दास ज्वेलर्स ने एक फर्जी कंपनी को 700 करोड़ के माल की बिक्री दिखाई. ऐसे ही हजारों करोड़ रुपए सफेद करके रियल एस्टेट में खापाए जा रहे थे.

सूत्रों के मुताबिक, बुलियन व्यापारियों ने कुछ ऐसे लोगों के नाम सोना खरीदा जिनकी हैसियत ही नहीं है. दरअसल, इनकम टैक्स अधिकारियों को पता चला है कि देश में अवैध तरीके से सोने की तस्करी हुई है जिसे बुलियन कारोबारियों ने खरीदा है. ये कारोबारी सोने को कम दाम पर अन्य लोगों के पैन कार्ड और डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल कर खरीदते थे.

ऐसे कई लोग आयकर विभाग के संपर्क में आए हैं जिनके नाम से यह खरीद फरोख्त हो रही थी और उनको पता तक नहीं था. बाकी कुछ लोगों को इस काम के लिए पैसे दिए जा रहे थे.

छापेमारी में कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिनके मुताबिक यह व्यापारी कृत्रिम तरीके से  घाटे और मुनाफे के आंकड़ों में हेरफेर करके टैक्स चोरी कर रहे थे.

ऋतु हाउसिंग के प्रमोटर संजीव झुनझुनवाला के घर से एक हार्ड डिस्क भी इनकम टैक्स अधिकारियों को मिली है, जिसमें उनके लैंड और ट्रांजैक्शंस की सारी डिटेल है और जिन-जिन के साथ उन्होंने इस तरीके का कारोबार किया, उनके नाम भी हैं.  

इनकम टैक्स अधिकारियों की मानें तो कुछ बड़े नाम इस छापे में सामने आए हैं, जिन पर आने वाले समय पर कार्रवाई हो सकती है. कार्रवाई पूरी होने के बाद डिटेल रिपोर्ट बनाकर अन्य एजेंसियों के साथ भी साझा की जाएगी.